غسل الأموال
-
اقتصاد
الداكي: الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي مدخل أساسي لتطويق جريمة غسل الأموال
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الثلاثاء بالرباط، أن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
مجموعة العمل المالي (GAFI) تقرر خروج المغرب من اللائحة الرمادية
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”،…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
إدارة الجمارك والضرائب.. الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من اللقاءات، في إطار التعريف بالأحكام الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
“المعلومات المالية” تكسف عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2019 (تقرير)
تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام، وفقا لمهامها القانونية والتنظيمية، محورا استراتيجيا لوحدة معالجة…
أكمل القراءة »