غسيل الأموال
-
حول العالم
السودان: في أول جلسة التحقيق البشير يعترف أنه فاسد ماليا و خالف قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال
في أول جلسة تحقيق معه اعترف الرئيس المعزول عمر البشير بجل بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة، و المتعلقة أساسا…
أكمل القراءة » -
جهات
سقوط قابض مركزي بالضرائب ورجل أعمال في قبضة الشرطة في قضية اختلاس وغسيل الأموال
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة…
أكمل القراءة »